公告全文如下：

　　山西漳澤電力股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)漳澤發(fā)電廠 2×100 萬千瓦“上大壓小”改擴(kuò)建工程項(xiàng)目的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、對(duì)外投資概述

　　1、對(duì)外投資的基本情況

　　為加快推進(jìn)漳澤發(fā)電廠 2×100 萬千瓦“上大壓小”改擴(kuò)建工程項(xiàng)目(以下簡稱“漳澤百萬項(xiàng)目”)的建設(shè)步伐，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目一體化管理，山西漳澤電力股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)擬設(shè)立全資子公司——山西漳澤電力長治發(fā)電有限責(zé)任公司投資建設(shè)漳澤百萬項(xiàng)目。

　　本次投資建設(shè)漳澤百萬項(xiàng)目，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　2、董事會(huì)審議情況

　　2016 年 4 月 29 日，公司第七屆二十九次董事會(huì)以 11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的投票結(jié)果審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)漳澤發(fā)電廠 2×100 萬千瓦“上大壓小”改擴(kuò)建工程項(xiàng)目的預(yù)案》。

　　3、此項(xiàng)投資行為生效所必須的審批程序本次投資建設(shè)漳澤發(fā)電廠 2×100 萬千瓦“上大壓小”改擴(kuò)建工程項(xiàng)目事項(xiàng)，已經(jīng)公司七屆二十九次董事會(huì)審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、投資主體情況

　　本次投資無其他投資主體，由公司出資人民幣 15 億元進(jìn)行投資，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　三、投資標(biāo)的的基本情況

　　1、公司名稱：山西漳澤電力長治發(fā)電有限責(zé)任公司(暫定名，最終名稱以所在地工商行政管理局核準(zhǔn)登記為準(zhǔn))

　　2、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

　　3、法定代表人：陳瑞清

　　4、注冊(cè)資本：15 億元人民幣

　　5、住所：長治市郊區(qū)長北合成西路 13 號(hào)

　　6、經(jīng)營范圍：電力商品、熱力商品生產(chǎn)和銷售;電力生產(chǎn)相關(guān)燃料、材料、電力高新技術(shù)、電力物資的開發(fā)銷售等。(具體以工商部門核定為準(zhǔn))

　　四、投資合同的主要內(nèi)容

　　本次對(duì)外投資由公司全額出資，無其他投資主體。

　　五、本次投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響漳澤百萬項(xiàng)目是山西省“十二五”電力發(fā)展規(guī)劃和晉東煤電基地外送電規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目，也是山西省首個(gè)經(jīng)國家電網(wǎng)公司批復(fù)同意接入晉東南-荊門 100 萬伏特高壓電網(wǎng)的配套電源項(xiàng)目。2015 年 12 月 21 日，漳澤百萬項(xiàng)目取得山西省發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)(晉發(fā)改能源發(fā)〔2015〕1007 號(hào))。

　　本期工程建設(shè)規(guī)模為 2 臺(tái) 100 萬千瓦等級(jí)超超臨界直接空冷燃煤機(jī)組，同步安裝煙氣脫硫、脫硝、高效除塵裝置，留有擴(kuò)建條件。

　　設(shè)立全資子公司來專門負(fù)責(zé)漳澤百萬項(xiàng)目的投資建設(shè)，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。公司將進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展中各類風(fēng)險(xiǎn)的分析和防范工作，嚴(yán)格遵守政府有關(guān)規(guī)定，做好各種風(fēng)險(xiǎn)防范工作。

　　六、備查文件

　　公司七屆二十九次董事會(huì)決議

　　特此公告。

　　山西漳澤電力股份有限公司董事會(huì)

　　二○一六年四月三十日