山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司

　　2016年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年1月8日

　　(二) 股東大會召開的地點：本公司五樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議由公司董事會召集，段連文董事長主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席4人，董事李士明、胡堅、胡元木、戴冠春、葛洪祥因工作原因未出席本次會議;

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事邊文軍、孫文濤因工作原因未出席本次會議;

　　3、董事會秘書于曉兵出席本次會議;總經(jīng)理孫利、副總經(jīng)理石鑫出席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關(guān)于修訂《山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：關(guān)于修訂《山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、關(guān)于增補董事的議案

　　■

　　2、關(guān)于增補獨立董事的議案

　　■

　　3、關(guān)于增補監(jiān)事的議案

　　■

　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

　　律師：楊科、劉亦鳴

　　2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;出席本次股東大會現(xiàn)場會議人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議;

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

　　山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司

　　2016年1月9日

　　證券簡稱：宏達(dá)礦業(yè)證券代碼：600532公告編號：2016-006

　　山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　董事呂彥東因工作原因未能親自出席，委托董事崔之火出席本次董事會。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2016年1月8日在公司2016年第一次臨時股東大會上向公司全體董事、監(jiān)事及有關(guān)人員發(fā)出了關(guān)于召開公司第六屆董事會第十二次會議的通知。公司第六屆董事會第十二次會議于2016年1月8日在公司五樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議應(yīng)出席董事5名，實際出席董事5名(其中，董事呂彥東先生因工作原因未親自出席現(xiàn)場會議，委托董事崔之火先生參加本次會議)。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　全體董事共同推舉董事崔之火先生主持會議，與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，并以舉手表決方式通過以下決議：

　　(一)審議通過《關(guān)于豁免公司第六屆董事會第十二次會議通知期限的議案》;

　　同意豁免公司第六屆董事會第十二次會議的通知期限，并于2016年1月8日召開第六屆董事會第十二次會議。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　(二)審議通過《關(guān)于選舉山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司董事長的議案》;

　　選舉崔之火先生為公司第六屆董事會董事長，任期至本屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　(三)審議通過《關(guān)于修訂山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司董事會專門委員會實施細(xì)則的議案》;

　　為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運作，完善公司內(nèi)部控制制度，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定，公司擬修訂《董事會審計委員會實施細(xì)則》、《董事會提名委員會實施細(xì)則》、《董事會薪酬與考核委員會實施細(xì)則》、《董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則》4項公司治理制度部分條款如下：

　　■

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　(四)審議通過《關(guān)于山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司第六屆董事會專門委員會組成人員的議案》;

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會。鑒于公司董事會董事、獨立董事已增補完成，第六屆董事會各專門委員會組成人員調(diào)整如下：

　　董事會戰(zhàn)略委員會由3名董事組成，分別為崔之火、丁以升、張輝，由崔之火擔(dān)任主任委員。任期至本屆董事會任期屆滿為止。

　　董事會審計委員會由3名董事組成，分別為張其秀、丁以升、崔之火，由張其秀擔(dān)任主任委員。任期至本屆董事會任期屆滿為止。

　　董事會提名委員會由3名董事組成，分別為丁以升、張其秀、崔之火，由丁以升擔(dān)任主任委員。任期至本屆董事會任期屆滿為止。

　　董事會薪酬與考核委員會由3名董事組成，分別為張其秀、丁以升、崔之火，由張其秀擔(dān)任主任委員。任期至本屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　(五)審議通過《關(guān)于聘任山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司總經(jīng)理的議案》;

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事會決定聘任崔之火先生任公司總經(jīng)理。總經(jīng)理任期至本屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　(六)審議通過《關(guān)于聘任山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》;

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理崔之火先生提名，現(xiàn)聘任孫利先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，朱士民先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　(七)審議通過《關(guān)于聘任山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司董事會秘書的議案》;

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司設(shè)董事會秘書一名，由公司董事會聘任或解聘。董事會現(xiàn)決定聘任鄭金女士擔(dān)任公司董事會秘書，董事會秘書任期至本屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　　(一)董事長、高級管理人員、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書簡歷

　　(二)獨立董事意見

　　特此公告。

　　山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司董事會

　　2016年1月9日

　　附件一：董事長、高級管理人員、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書簡歷

　　崔之火，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1981年12月出生，本科學(xué)歷。曾任蘇州中技樁業(yè)有限公司總經(jīng)理、天津中技樁業(yè)有限公司總經(jīng)理、江蘇中技樁業(yè)有限公司總經(jīng)理、鎮(zhèn)江中技建材有限公司總經(jīng)理、中環(huán)國投控股集團(tuán)有限公司副董事長，2016年1月8日起任山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司董事長、總經(jīng)理。

　　孫利：男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1959年5月出生，2008年7月起任山東金鼎礦業(yè)有限責(zé)任公司董事，2008年7月至2010年8月任淄博宏達(dá)礦業(yè)有限公司董事、副總經(jīng)理，2010年9月至2011年8月淄博宏達(dá)礦業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理，2011年9月至2012年12月任山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司董事長，2012年12月至2016年1月任山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司副董事長、總經(jīng)理，2016年1月8日起任山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。

　　朱士民：男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1980年2月出生，本科學(xué)歷，中級會計師、注冊會計師(專業(yè)階段)。2009年9月至2013年7月在上海中技樁業(yè)股份有限公司及下屬子公司歷任財務(wù)總監(jiān)、區(qū)域財務(wù)總監(jiān);2013年8月至2015年4月任山東力諾光伏集團(tuán)財務(wù)總監(jiān);2015年5月至2015年6月任中環(huán)國投控股集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān);2015年7月至今任上海中技企業(yè)集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)，2016年1月8日起任山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。

　　鄭金，女，中國國籍，無境外居留權(quán)，1971年3月出生，碩士研究生學(xué)歷。1997年-2001年在上海財經(jīng)大學(xué)出版社任責(zé)任編輯;2001年-2011年在興業(yè)銀行(16.440, 0.11, 0.67%)杭州分行工作，先后任秘書科科長、綜合部總經(jīng)理助理、法律與合規(guī)部副總經(jīng)理;2011年至今任上海中技樁業(yè)股份有限公司投資者關(guān)系部總經(jīng)理、上海中技投資控股股份有限公司證券事務(wù)代表，2016年1月8日起任山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司董事會秘書。

　　附件二：獨立董事意見

　　山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司獨立董事

　　關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見

　　根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，對公司第六屆董事會第十二次會議聘任相關(guān)高級管理人員的審議事項發(fā)表獨立意見如下：

　　經(jīng)審核，我們同意董事會聘任崔之火任公司總經(jīng)理，聘任孫利任公司副總經(jīng)理，聘任朱士民任公司財務(wù)總監(jiān)，聘任鄭金任公司董事會秘書。上述人員任職資格合法，提名程序、聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　獨立董事簽名：丁以升張其秀

　　證券簡稱：宏達(dá)礦業(yè)證券代碼：600532公告編號：2016-007

　　山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司

　　職工代表大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)職工代表監(jiān)事邊文軍先生、邊春香女士已于2015年12月22日申請辭職。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會設(shè)職工代表監(jiān)事一名，監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。公司于2016年1月8日在公司五樓會議室召開職工代表大會，應(yīng)到職工代表55名，實到55名。經(jīng)與會職工代表認(rèn)真審議形成如下決定：

　　同意選舉吳家華先生為公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，職工代表監(jiān)事任期與公司第六屆監(jiān)事會任期一致。

　　特此公告。

　　山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司

　　2016年1月9日

　　附：吳家華簡歷

　　吳家華，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1970年12月出生。曾任職于上海中技樁業(yè)股份有限公司，2011年7月至今任職于天津中技樁業(yè)有限公司，2016年1月8日起任山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司職工代表監(jiān)事。

　　證券簡稱：宏達(dá)礦業(yè)證券代碼：600532公告編號：2016-008

　　山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2016年1月8日在公司2016年第一次臨時股東大會上向公司全體監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議的通知。公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議于2016年1月8日在公司五樓會議室召開。會議應(yīng)到會監(jiān)事3名，實到3名。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　全體監(jiān)事共同推舉監(jiān)事姜毅女士主持會議，與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，并以舉手表決方式通過以下決議：

　　(一)審議通過《關(guān)于豁免公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議通知期限的議案》

　　同意豁免公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議的通知期限，并于2016年1月8日召開第六屆監(jiān)事會第十一次會議。

　　經(jīng)與會監(jiān)事表決，3人同意，無反對與棄權(quán)。同意票占與會監(jiān)事的100%，表決通過。

　　(二)審議通過《關(guān)于選舉山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席的議案》

　　選舉監(jiān)事姜毅女士為公司監(jiān)事會主席。

　　經(jīng)與會監(jiān)事表決，3人同意，無反對與棄權(quán)。同意票占與會監(jiān)事的100%，表決通過。

　　特此公告。

　　山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2016年1月9日

　　附：姜毅簡歷

　　姜毅，女，中國國籍，無境外居留權(quán)，1983年4月出生，注冊會計師、注冊稅務(wù)師、國際注冊內(nèi)部審計師。曾在上海中技樁業(yè)股份有限公司、國富浩華會計師事務(wù)所任職。2011年8月至2014年2月任上海中技樁業(yè)股份有限公司財務(wù)經(jīng)理，財務(wù)部副總經(jīng)理。2014年3月至今，任上海中技投資控股股份有限公司財務(wù)部總經(jīng)理。2016年1月8日起任山東宏達(dá)礦業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席。