證券代碼：600532 證券簡稱：宏達礦業(yè) 公告編號：臨2014-018

　　山東宏達礦業(yè)股份有限公司

　　第五屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　山東宏達礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“宏達礦業(yè)”）第五屆董事會第二十四次會議于2014年3月31日在本公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應參加董事9名，實參加董事9名（其中，以通訊表決方式出席會議的董事1人），未有董事缺席會議。獨立董事戴冠春采用通訊表決方式。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議召集召開程序及審議事項符合《公司法》和《山東宏達礦業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等有關規(guī)定，所形成的決議合法有效。會議由董事長段連文先生主持，與會董事經認真審議，通過以下決議：

　　一、審議通過《公司關于全資子公司開展融資租賃業(yè)務的議案》。

　　具體內容詳見《山東宏達礦業(yè)股份有限公司關于全資子公司開展融資租賃業(yè)務的公告（臨2014-019）》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

　　特此公告。

　　山東宏達礦業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇一四年四月一日

　　證券代碼：600532 證券簡稱：宏達礦業(yè) 公告編號：2014-019

　　山東宏達礦業(yè)股份有限公司

　　關于全資子公司開展融資租賃業(yè)務的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　交易內容：山東宏達礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司濰坊萬寶礦業(yè)有限公司（以下簡稱“濰坊萬寶”） 以擁有的固定資產賬面凈值為人民幣106,374,345.44元的設備作為標的物，以售后回租方式向民生金融租賃股份有限公司（以下簡稱“民生租賃”）申請融資租賃，擬融資額度為人民幣10,000萬元，租賃期限4年。

　　民生租賃與本公司不存在任何關聯(lián)關系，以上交易不構成關聯(lián)交易。

　　本次融資事項已經公司2014年3月31日召開的第五屆董事會第二十四次會議審議通過，不需要提交股東大會審議。

　　一、交易概述

　　為進一步拓寬融資渠道，降低融資成本，公司全資子公司濰坊萬寶與民生租賃簽訂《融資租賃合同》，濰坊萬寶以擁有的固定資產賬面凈值為人民幣106,374,345.44元的設備作為標的物，以售后回租方式向民生租賃申請融資租賃，擬融資額度為人民幣10,000萬元，租賃期限4年。上述融資租賃業(yè)務年租賃利率為6.4%（參照同期中國人民銀行四年期貸款利率），租金支付方式為每半年支付一次租金，共8期。

　　公司于2014年3月31日召開了第五屆董事會第二十四次會議，會議審議通過了《公司關于全資子公司開展融資租賃業(yè)務的議案》。根據《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關規(guī)定，本次交易事項不需要提交股東大會審議，不構成關聯(lián)交易。

　　二、交易對方情況介紹

　　交易對方：民生金融租賃股份有限公司

　　企業(yè)性質：股份有限公司

　　注冊地址：天津市空港保稅區(qū)西三道158號金融中心3號樓

　　法定代表人：孔林山

　　注冊資金：人民幣伍拾億零玖仟伍佰萬元整

　　營業(yè)執(zhí)照號：120000000004141

　　經營范圍：融資租賃業(yè)務；吸收股東一年期（含）以上定期存款（銀行股東除外）；接受承租人的租賃保證金；向商業(yè)銀行轉讓應收租賃款；經批準發(fā)行金融債券；同業(yè)拆借；向金融機構借款；境外外匯借款；租賃物品殘值變賣及處理業(yè)務；經濟咨詢；中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會批準的其他業(yè)務；貨物及技術的進出口。

　　三、交易標的基本情況

　　名稱：主（副）井提升機等采礦及選礦生產設備

　　類別：固定資產（設備）

　　權屬：濰坊萬寶礦業(yè)有限公司

　　所在地：山東省昌邑市

　　資產價值：租賃物賬面凈值106,374,345.44元

　　四、交易合同的主要內容

　　1、租賃標的物：賬面凈值為人民幣106,374,345.44元的設備

　　2、融資金額：10,000萬元人民幣

　　3、融資租賃本金：10,000萬元人民幣

　　4、融資租賃方式：售后回租方式

　　在租賃期間，濰坊萬寶的主（副）井提升機等采礦及選礦生產設備所有權歸民生租賃，濰坊萬寶對上述設備享有占有、使用、收益權利。租賃期限屆滿，在濰坊萬寶清償所有應付租金及其他應付款項后，上述租賃設備自動歸濰坊萬寶所有。

　　5、租賃期限：4年

　　6、租賃擔保：公司于2014年3月6日召開了第五屆董事會第二十三次會議，會議審議通過了《關于為全資子公司申請銀行授信額度提供擔保預計的議案》，2014年3月31日召開的公司2013年度股東大會審議通過上述議案。山東宏達礦業(yè)股份有限公司為本次濰坊萬寶向民生租賃申請的融資租賃業(yè)務提供擔保。南金兆集團有限公司為本次濰坊萬寶向民生租賃申請的融資租賃業(yè)務提供共同擔保。

　　7、租金及支付方式：每半年支付一次租金，共8期，每期租金14,366,076.21元。

　　8、名義參考年租賃利率：同期中國人民銀行四年期貸款利率

　　9、合同生效條件：合同簽訂并經董事會決議通過之日起生效

　　五、履約能力分析

　　根據合同濰坊萬寶每半年支付租金14,366,076.21元，其公司經營正常，有能力支付每期租金。

　　六、本次融資租賃不涉及人員安置、土地租賃等情況，交易完成后不會產生關聯(lián)交易。

　　七、本次融資租賃目的和對公司經營及財務狀況的影響

　　本次融資租賃業(yè)務，利用全資子公司濰坊萬寶現有設備進行融資，有利于解決其對中長期資金的需求，盤活固定資產，拓寬融資渠道，優(yōu)化籌資結構和降低融資成本。

　　該項業(yè)務的開展不會損害公司利益，對公司本年度利潤及未來年度損益情況無重大影響。

　　特此公告。

　　山東宏達礦業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二〇一四年四月一日

　　證券代碼：600532 證券簡稱：宏達礦業(yè) 公告編號：2014-020

　　山東宏達礦業(yè)股份有限公司為全資子公司

　　濰坊萬寶礦業(yè)有限公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　被擔保人名稱：濰坊萬寶礦業(yè)有限公司

　　公司為全資子公司濰坊萬寶礦業(yè)有限公司（以下簡稱“濰坊萬寶”）向民生金融租賃股份有限公司（以下簡稱“民生租賃”）申請融資租賃業(yè)務提供1億元的擔保。公司以前年度尚未給濰坊萬寶提供擔保。

　　本次擔保是否有反擔保：否

　　對外擔保逾期的累計數量：零

　　一、擔保情況概述

　　（一）為進一步拓寬融資渠道，降低融資成本，公司全資子公司濰坊萬寶向民生租賃申請融資租賃業(yè)務，融資額度為人民幣10,000萬元，租賃期限4年。公司與民生租賃簽訂《法人保證合同》，為本次濰坊萬寶的融資租賃業(yè)務提供連帶責任保證擔保。被擔保人為濰坊萬寶礦業(yè)有限公司，債權人為民生金融租賃股份有限公司，擔保金額為1億元。

　　（二）公司于2014年3月6日召開了第五屆董事會第二十三次會議，會議審議通過了《關于為全資子公司申請銀行授信額度提供擔保預計的議案》，并于2014年3月8日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）發(fā)布《山東宏達礦業(yè)股份有限公司為全資子公司提供擔保預計的公告》（臨2014-009）及相關公告文件。2014年3月31日召開的公司2013年度股東大會審議通過上述議案。按照該議案，公司為全資子公司濰坊萬寶提供1億元額度內的具體擔保事項，公司股東大會授權董事長或董事長授權的代理人負責簽訂擔保協(xié)議及辦理其他相關事宜，不再另行召開董事會或股東大會。

　　二、被擔保人基本情況

　　萬寶礦業(yè)于2004年4月16日成立，注冊資本2000萬元，為公司全資子公司。萬寶礦業(yè)注冊地為山東省濰坊市昌邑市卜莊鎮(zhèn)，經營范圍為：前置許可經營項目：鐵礦石開采、加工銷售。一般經營項目：礦石精選、磨碎；銷售工礦機械配件；貨物與技術進出口。

　　截止2013年12月31日，萬寶礦業(yè)經審計的資產總額為20463.36萬元，負債總額為16880.62萬元，所有者權益為3582.74萬元，2013年的營業(yè)收入為8669.37萬元，凈利潤為1326.56萬元。

　　目前，濰坊萬寶不存在影響償債能力的重大或有事項。

　　三、擔保協(xié)議的主要內容

　　擔保方式：連帶責任保證擔保。

　　保證期間：自合同成立之日起至濰坊萬寶履行債務期限屆滿之日后兩年止。

　　擔保金額：1億元

　　四、董事會意見

　　公司董事會認為：本次融資租賃業(yè)務，利用全資子公司濰坊萬寶現有設備進行融資，有利于解決其對中長期資金的需求，盤活固定資產，拓寬融資渠道，優(yōu)化籌資結構和降低融資成本。濰坊萬寶對融資租賃設備享有占有、使用、收益權利。租賃期限屆滿，在濰坊萬寶清償所有應付租金及其他應付款項后，融資租賃設備自動歸濰坊萬寶所有。公司為全資子公司濰坊萬寶向民生租賃申請融資租賃業(yè)務提供擔保，系為保證濰坊萬寶生產經營對資金的需求。濰坊萬寶經營狀況較好，盈利能力較強，根據合同本次融資租賃濰坊萬寶每半年支付租金14,366,076.21元，其公司經營正常，有能力支付每期租金，不存在清償風險。公司為濰坊萬寶提供擔保的風險較低。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至到本公告披露日，上市公司為直接或間接的全資或控股子公司提供擔保余額為1億元（即本公告所述擔保）。公司不存在為全資、控股子公司以外的其他單位或個人的債務提供擔保的情形。本公司及子公司不存在擔保債務逾期的情況。

　　特此公告。

　　山東宏達礦業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二〇一四年四月一日