證券代碼：002667 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鞍重股份 公告編號(hào)：2013—039

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第一次
會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）于2013年12月21日10:30在公司3樓會(huì)議室
以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于2013年12月4以通訊、郵件等方
式發(fā)出。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為9名，實(shí)際出席董事9名。公司高管、監(jiān)事列
席了本次會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》

同意選舉楊永柱先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、高永春先生為第三屆董事
會(huì)副董事長(zhǎng)，任期同第三屆董事會(huì)任期。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（二）、審議通過(guò)了《關(guān)于確定董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》

同意公司第三屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員組成如下：

1、楊永柱、戴國(guó)富（獨(dú)立董事）、溫萍、高永春、黃濤五位董事為戰(zhàn)略與發(fā)
展委員會(huì)委員，楊永柱董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人）。

2、王景升（獨(dú)立董事）、程國(guó)彬（獨(dú)立董事）、戴國(guó)富（獨(dú)立董事）溫萍、
梁曉東五位董事為審計(jì)委員會(huì)委員，王景升董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人）。

3、程國(guó)彬（獨(dú)立董事）、王景升（獨(dú)立董事）、楊永柱、高永春、黃濤五位
董事為提名委員會(huì)委員，程國(guó)彬董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人）。

4、王景升（獨(dú)立董事）、程國(guó)彬（獨(dú)立董事）、楊永柱、高永春、溫萍五位
董事為薪酬與考核委員會(huì)委員，高永春董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人）。

上述董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期三年，與第三屆董事會(huì)任期一致。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（三）、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》

根據(jù)董事長(zhǎng)楊永柱先生提名，經(jīng)本次會(huì)議審議，同意聘任溫萍女士為公司總
經(jīng)理，任期同第三屆董事會(huì)任期。

公司獨(dú)立董事對(duì)聘任高管事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立
意見(jiàn)》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（四）、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

根據(jù)總經(jīng)理溫萍女士提名，經(jīng)本次會(huì)議審議，同意聘任高永春先生、梁曉東
先生、楊永偉先生、張寶田先生為公司副總經(jīng)理、封海霞女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，
任期同第三屆董事會(huì)任期。

公司獨(dú)立董事對(duì)聘任高管事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立
意見(jiàn)》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（五）、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》

根據(jù)董事長(zhǎng)楊永柱先生提名，經(jīng)本次會(huì)議審議，同意續(xù)聘張寶田先生為公司
董事會(huì)秘書(shū)，任期同第三屆董事會(huì)任期。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（六）、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任審計(jì)部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表的議案》

根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，經(jīng)本次會(huì)議審議，同意聘任徐苗女士為公司審
計(jì)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)審計(jì)部的工作并對(duì)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)；根據(jù)董事長(zhǎng)楊永柱
先生的提名續(xù)聘鄒允先生為公司證券事務(wù)代表，任期同第三屆董事會(huì)任期。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

三、備查文件

（1）、公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。

（2）、獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告

鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇一三年十二月二十一日

附全體董事、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷：

楊永柱：男，1954 年 1 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，高級(jí)工程
師，享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼。1978 年至 1992 年任鞍山礦山機(jī)械廠設(shè)計(jì)室室主任，
1994 年創(chuàng)建鞍重機(jī)器廠，現(xiàn)任鞍重股份董事長(zhǎng)。楊永柱先生一直從事礦山機(jī)械
振動(dòng)篩的研發(fā)、設(shè)計(jì)工作，以楊永柱先生作為主要研發(fā)人員及專(zhuān)利申請(qǐng)人，共獲
得實(shí)用新型專(zhuān)利 34 項(xiàng)，發(fā)明專(zhuān)利 5 項(xiàng)，科研獎(jiǎng)勵(lì) 23 項(xiàng)，參與制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 16
項(xiàng)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 1 項(xiàng)，曾獲得全國(guó)專(zhuān)利運(yùn)用與產(chǎn)業(yè)化優(yōu)秀工作者，中國(guó)重型機(jī)械
協(xié)會(huì)先進(jìn)個(gè)人，遼寧省知識(shí)產(chǎn)權(quán)“興業(yè)強(qiáng)企”工程專(zhuān)利運(yùn)用與產(chǎn)業(yè)化優(yōu)秀個(gè)人，
鞍山市首批學(xué)術(shù)、技術(shù)帶頭人，市優(yōu)秀專(zhuān)家等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

截止2013年12月4日，楊永柱先生持有本公司20,400,000股，占本公司股本
總額的30.01%，為本公司的控股股東及實(shí)際控制人。楊永柱先生為公司擬聘任董
事溫萍女士的配偶、黃濤先生的舅舅，是持有公司百分之五以上股份楊琪女士（擁
有公司4,800,000股，占本公司股本總額的7.06%）的父親。除上述情況外，楊永
柱先生與本公司其他董事、監(jiān)事之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊永柱先生未受過(guò)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

溫萍：女，1956 年 3 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中專(zhuān)學(xué)歷，
助理會(huì)計(jì)師。1977 年開(kāi)始從事工業(yè)企業(yè)出納、主管會(huì)計(jì)等財(cái)務(wù)工作，熟練掌握
財(cái)務(wù)核算方法及業(yè)務(wù)知識(shí)，曾任鞍重機(jī)器廠財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，鞍山市立山區(qū)政協(xié)委員
現(xiàn)任公司總經(jīng)理，鞍山市人大代表。

截止2013年12月4日，溫萍女士持有本公司9,405,000股，占本公司股本總額
的13.84%，為本公司的控股股東及實(shí)際控制人。溫萍女士為公司擬聘任董事楊永
柱先生的配偶、黃濤先生的舅母，是持有公司百分之五以上股份楊琪女士（擁有
公司4,800,000股，占本公司股本總額的7.06%）的母親。除上述情況外，溫萍女
士與本公司其他董事、監(jiān)事之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。溫萍女士未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

高永春：男，1964 年 6 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，工學(xué)學(xué)士，
高級(jí)工程師，曾任蓋縣軋鋼廠技術(shù)員、鞍山礦山機(jī)械廠技術(shù)工程師、鞍重機(jī)器廠
副廠長(zhǎng)，現(xiàn)任鞍重股份副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理。

截止2013年12月4日，高永春先生持有本公司2,000,000股，占本公司股本總
額的2.94%。與其他董事、監(jiān)事、持有公司百分之五以上股份股東、公司實(shí)際控
制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，高永春先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證
券交易所懲戒。

梁曉東：男，1967 年 1 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，工學(xué)學(xué)士，
高級(jí)工程師。現(xiàn)任鞍重股份董事、副總經(jīng)理。

截止2013年12月4日，梁曉東先生持有本公司200,000股，占本公司股本總額
的0.29%。與其他董事、監(jiān)事、持有公司百分之五以上股份股東、公司實(shí)際控制
人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，梁曉東先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券
交易所懲戒。

黃濤：男，1985年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中級(jí)工程師，
工商管理碩士，曾任鞍重股份技術(shù)部主任，現(xiàn)任鞍重股份技術(shù)部副部長(zhǎng)。

截止2013年12月4日，黃濤先生未持有公司股份。為公司擬聘任董事楊永柱
先生、溫萍女士的外甥，是持有公司百分之五以上股份楊琪女士（擁有公司
4,800,000股，占本公司股本總額的7.06%）的表弟，黃濤先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

白璐，女，1984年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，畢業(yè)
于埃克塞特大學(xué)會(huì)計(jì)和金融專(zhuān)業(yè)（本科）、阿斯頓大學(xué)會(huì)計(jì)與金融專(zhuān)業(yè)（研究生），
曾就職于中國(guó)銀河證券股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部，現(xiàn)任海富產(chǎn)業(yè)投資基金管理有
限公司投資副總裁。

截止2013年12月4日，白璐女士未持有公司股份，與本公司其他董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系。白璐女士未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

程國(guó)彬：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1963年9月出生。研究生學(xué)歷，
教授。曾任鞍山鋼鐵學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系團(tuán)總支書(shū)記、助教、講師；鞍山科技大學(xué)經(jīng)
濟(jì)管理學(xué)院黨委副書(shū)記、書(shū)記；遼寧科技大學(xué)政法系系主任、副教授。現(xiàn)任遼寧
科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與法律學(xué)院院長(zhǎng)、鞍山市人民政府法律顧問(wèn)、鞍山市人大開(kāi)發(fā)區(qū)工
委政策與法律專(zhuān)家組組長(zhǎng)、政協(xié)鞍山市第十三屆委員會(huì)委員、鞍山市仲裁委員會(huì)
專(zhuān)家咨詢(xún)委員、鞍山市法學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任委員。

程國(guó)彬先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以
上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。程國(guó)彬先生未持有本公司股票，
也未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

王景升：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1964年6月出生。博士研究生
學(xué)歷，教授。曾任東北財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政稅務(wù)學(xué)院教師，現(xiàn)任東北財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院
副院長(zhǎng)、中國(guó)內(nèi)部控制研究中心研究員、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)理事、大連市政府采
購(gòu)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家、大連市資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估
師、注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師、司法鑒定人。

王景升先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以
上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王景升先生未持有本公司股票，
也未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

戴國(guó)富：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1953年5月出生，礦山機(jī)械專(zhuān)
業(yè)本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任沈陽(yáng)礦山機(jī)器廠技協(xié)副主任、沈陽(yáng)礦山集團(tuán)選礦
機(jī)械制造公司經(jīng)理助理、主任設(shè)計(jì)師。

戴國(guó)富先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以
上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。戴國(guó)富先生未持有本公司股票，
也未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

張寶田：男， 1964年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，工學(xué)學(xué)士，
工程師；曾任職于中國(guó)三冶機(jī)械制造公司，鞍山市利劍機(jī)械廠；現(xiàn)任鞍重股份副
總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。

截止2013年12月4日，張寶田先生持有本公司300,000股，占本公司股本總額
的0.44%。與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員人、持有公司百分之五以上股份股
東、公司實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，張寶田先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)

部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

楊永偉：男，1965年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中專(zhuān)學(xué)歷，
曾就職于海城滑石礦、鞍山市第一糧庫(kù)，現(xiàn)任鞍重股份副總經(jīng)理。

截止2013年12月4日，楊永偉先生持有本公司800,000股，占本公司股本總額
的1.18%。楊永偉先生為公司擬聘任董事楊永柱先生、溫萍女士的弟弟，黃濤先
生的舅舅，是持有公司百分之五以上股份楊琪女士（擁有公司4,800,000股，占
本公司股本總額的7.06%）的叔叔。除上述情況外，楊永偉與本公司其他董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊永偉先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他
有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。

封海霞：女，1975年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，管理學(xué)學(xué)士，
注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師；曾就職于鞍山合成集團(tuán)紙塑制品廠；1999年進(jìn)入鞍重
機(jī)器廠工作，現(xiàn)任鞍重股份財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截止2013年12月4日，封海霞女士持有本公司40,000股，占本公司股本總額
的0.06%。與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員人、持有公司百分之五以上股份股
東、公司實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，封海霞女士未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。